A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação em condomínios de alto padrão em Salvador, com o objetivo de desarticular um esquema milionário de descaminho e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários suspeitos de movimentarem grandes quantias por meio da venda irregular de eletrônicos importados.
Alvos da operação
A investigação aponta que o grupo utilizava empresas de fachada e intermediários para introduzir no país produtos eletrônicos sem o pagamento de impostos. Parte dos envolvidos reside em condomínios de luxo da capital baiana, onde a PF concentrou grande parte das diligências.
Entre os investigados está um empresário conhecido no meio das rifas on-line, apontado como um dos articuladores financeiros do esquema.
Bloqueio de R$ 45 milhões
Como medida cautelar, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 45 milhões em bens e valores dos investigados. O objetivo é impedir a dissipação do patrimônio enquanto as investigações seguem em andamento.
Os valores bloqueados incluem contas bancárias, aplicações financeiras e possíveis imóveis vinculados ao grupo.
Como funcionava o esquema
Segundo a PF, os suspeitos utilizavam:
• Importação clandestina de eletrônicos em grande escala;
• Empresas laranjas para disfarçar a origem dos produtos;
• Movimentações financeiras fracionadas para evitar rastreamento;
• Compra de bens de luxo para mascarar lucros ilícitos.
A operação é resultado de uma fase avançada de investigação que já identificou movimentações milionárias incompatíveis com as atividades declaradas dos investigados.
Próximos passos
A Polícia Federal continuará analisando documentos, celulares e computadores apreendidos para aprofundar o rastreamento do dinheiro. Dependendo do avanço das investigações, novas fases da operação podem ser deflagradas, e os envolvidos poderão responder por descaminho, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
