A Polícia Federal ampliou nesta quinta-feira (14) o alcance da Operação Compliance Zero ao prender Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. A nova fase da investigação mira a estrutura financeira e societária usada pela família do banqueiro para circulação de recursos considerados suspeitos pelas autoridades.
A ofensiva foi conduzida pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor), da PF em Brasília, responsável pelas apurações envolvendo o colapso do Banco Master e supostas fraudes financeiras associadas ao grupo.
Segundo investigadores ouvidos pela Folha de S. Paulo, Henrique Vorcaro não aparecia apenas como personagem periférico da estrutura montada em torno do banco. A PF sustenta que ele atuava de forma ativa em empresas compartilhadas com o filho e teria sido beneficiário direto de movimentações financeiras feitas pelo núcleo investigado.
Relatórios analisados pela investigação apontam que Daniel Vorcaro realizou depósitos diretamente em contas vinculadas ao pai.
A operação Compliance Zero investiga suspeitas de emissão irregular de títulos, manipulação financeira, blindagem patrimonial e uso de estruturas empresariais para movimentação de recursos fora dos mecanismos tradicionais de controle.
Fonte: InfoMoney
